В России выявили новую незаконную схему обналичивания денег

Строительство

Прокуратура Краснодарского края выявила новую схему обналичивания денежных средств, факты использования которой на территории России ранее не выявлялись.

Это произошло, когда надзорный орган изучал материалы уголовного дела о разбойном нападении с целью хищения более 29 миллионов рублей. При этом ведомство заинтересовалось происхождением данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.

В ходе проверки было установлено, что жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в одном из банков расчетный счет, на который были переведены более 29 миллионов рублей. Затем при снятии денег женщина, пытаясь придать законный вид операции, предоставила документы о купле-продаже недвижимости. Однако затем выяснилось, что указанная сделка не заключалась, а объект недвижимости гражданке никогда не принадлежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, прокуратура поручила компетентным службам проверить сделки, имеющие схожие признаки, для пресечения подобных инцидентов.

Читайте также

Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Строительство
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов. Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay. Сейчас тема переноса таких платежей в РФ находится на этапе технической проработки. Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей …

Строительство
Гримаса бедности: почему россияне живут за чертой

Гражданин трудоспособного возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка — эдакого среднестатистического Иванова? Нет. Это портрет бедности в России, выяснила «Газета.Ru». Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны: мизерные зарплаты, рождение детей, старческое одиночество. А если в семье есть ребенок-инвалид, кто-то серьезно заболел или попал в кредитную кабалу — пиши пропало. Бедных в России около 19 миллионов — …

Строительство
На юге России рекордно подорожало жилье

Средняя цена квадратного метра жилья в Краснодарском крае за период с января по июль 2019-го увеличилась на 4 тысячи рублей, следует из материалов регионального агентства «Мандарин», поступивших в редакцию «Ленты.ру». В предыдущие несколько лет недвижимость на юге страны дорожала достаточно плавно, отмечают аналитики: в 2015-2018 годах «квадрат» прибавил в цене всего тысячу рублей. В настоящее время квадратный метр в многоквартирных домах Краснодарского края в среднем стоит 49,5 тысячи рублей, …