Власти предложили контролировать операции россиян по иностранным картам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрит поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предложенные правительством РФ.
Поправки уже одобрены в первом чтении, и чтобы пройти второе, документ должен получить поддержку профильного комитета, пишет «Российская газета».
В поправках содержится предложение добавить к списку операций, подлежащих обязательному контролю, снятие наличных с карт банков, расположенных в некоторых иностранных государствах, список которых определит Росфинмониторинг.
Сбербанк хочет избавиться от “банка”

На передачу сведений о такой операции отводится три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.

По мнению правительства, принятие поправок позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования экстремизма и терроризма.

Если Госдума примет поправки в осеннюю или весеннюю сессии, нововведения вступят в силу уже в 2019 году.

Читайте также

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: